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中国资金盘模式纷纷出海,国外镰刀收割全球韭菜

自币圈诞生之日起,骗局就如影随形。 近年来,国内币圈、盘圈合流,各种币圈资金盘项目开始以高额利益为诱饵,大肆收割韭菜。

2020年6月16日 22:57 资金盘

来源/一本区块链

自币圈诞生之日起,骗局就如影随形。

近年来,国内币圈、盘圈合流,各种币圈资金盘项目开始以高额利益为诱饵,大肆收割韭菜。
随着时间的推移,人们发现,海外的资金盘操盘手们,也逐渐掌握了这些套路。

他们开始为自己的项目包装出独特的“模式”,推出“0撸”玩法。

他们也照搬中国玩法,租下豪华酒店开宣传会,运营社群,组织线下聚会,要求玩家晒出现金炫富……

最后,这些海外的资金盘,也难逃崩盘跑路的结局。有人因此被捕,有人的房子都被愤怒的受害者烧毁。

01 简单粗暴


近年来,资金盘项目遍布国内币圈。而在海外,同样如此。

日前,一个名为“Moon Bitcoin Live”的项目就在英国流行。它自称是一个“比特币倍增器”,能够让玩家的比特币直接翻倍——在这个平台上,玩家不用注册账号,要做的,只是输入自己的比特币地址,并向指定账户转入比特币。

Moon Bitcoin Live称,转账1个比特币,24小时后,就可以收到2个比特币。最低投入为0.01个比特币,最高投入为5个比特币。

“我们是一个值得信赖、安全合规的项目。”Moon Bitcoin Live官网称。官网显示,目前,Moon Bitcoin Live已经收到了3854个比特币。

然而,这个“能让玩家比特币数量翻番”的项目,并不靠谱。

Moon Bitcoin Live在官网上列出了最近一天的交易记录。其中,一个结尾为“NDLo”的地址,向项目方转入了1.5个比特币,并收到了3个比特币。


Moon Bitcoin Live网站转账记录截图

然而,一本区块链在查询后却发现,这一地址并没有1.5个比特币的转出记录,也没有收到任何地址的3个比特币转账。

显然,所谓的“比特币倍增器”,不过是一个骗局。有国内网友戏称,这一模式,不过是“我,骗子,打钱!”

不难看出,与国内相比,海外资金盘项目的模式大多更为简单粗暴。

以另一个近期流行的英国资金盘比特币时代(Bitcoin Era)为例。

这个项目自称是一款全自动化的高频量化交易软件,可以通过大数据智能交易,为玩家赚钱。

而玩家只要投入250美元以上的资金,什么都不用操作,就可以获得至少5%的日收益。以此计算,其年化收益高达1825%。

这种模式与此前国内币圈流行的资金盘PlusToken如出一辙。几乎可以确定,比特币时代也是一个资金盘骗局。

但与国内资金盘不同的是,比特币时代的引流方式,不是国内常见的地推、社群推广,而是在YouTube等互联网平台打广告。

“这种模式简单粗暴,成本高。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示,“和中国同行比起来,这些资金盘操盘手只能算小学生。”


02 模仿中国


“近年来,国内币圈的资金盘项目,在模式上已经领先全球。”阿东表示。

“现在,国外的项目也在学习国内盘圈模式,例如各种手段的拉人头、地推,以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。

随着时间的推移,在资金盘的包装方式上,海外盘圈的套路也开始升级。

以在欧美流行一时的资金盘项目BitClub Network为例。它将自己包装成了颇具迷惑性的云算力项目:自称是世界十大比特币矿池之一,并在冰岛设有矿场。玩家们可以投入500-2000美元认购矿机,并获得挖矿分成。

为了迷惑玩家,BitClub Network甚至晒出了虚假的矿机、矿场资料。高峰时,它一度吸引了数万名投资者,其中绝大多数都来自欧美。

BitClub宣传资料 来源:COIN RIVET

而在东南亚等地的币圈资金盘,则几乎完全照搬中国玩法。

例如,在2018年,越南就曾经出现过一个名为Pincoin的资金盘。

Pincoin的运营主体名为“现代科技公司”,它自称是一家高新技术企业,愿景是将各类新技术引入越南,落地于越南人民的日常生活之中。

而其“落地”的产物,就是数字货币Pincoin。现代科技公司称,这是迪拜某个大公司发行的数字货币,将成为区块链时代的支付工具。

中国的币圈玩家们,对这些话术早已麻木——它们与中国币圈资金盘的话术,毫无二致。

更相似的套路还在后面,比如搞活动高调造势。

Pincoin的操盘手们会租下豪华酒店,在宴会厅进行宣讲。他们说,只要投资Pincoin,就能获得每个月48%的收益。

他们还拉来了越南知名歌手谭永兴(Dam Vinh Hung),邀请他为项目站台。

与此同时,Pincoin还支持动态收益。玩家只要拉到下线,就可以获得下线8%的投资分红。

为更好地拉人头,Pincoin也贴心地准备了“宣传资料”,并组织玩家进行线下聚会。而玩家“赚到现金”后高调炫富的图片也在网上流传,从而吸引新玩家入局。

中国币圈盛行的社群模式,也被迁移到了越南。只不过,聊天平台由微信变成了Telegram。

在这套组合拳的攻势下,许多越南民众被诱惑。

仅仅几个月时间,Pincoin就以崩盘告终。

此时,Pincoin的操盘手开始采用与国内资金盘同样的另一种手段:反复收割。

他们发起了一个新项目——iFan。操盘手称,iFan是新加坡某公司的区块链娱乐项目,旨在将区块链与娱乐产业结合,让明星和粉丝直接沟通。

投资了Pincoin没能拿回本钱的玩家们,这次收到了补偿的iFan。他们中的一些人也再次入场,购买了iFan。

但最终,iFan同样跑路了。越南当地媒体称,Pincoin与iFan涉案金额高达15.5万亿越南盾,折合人民币约47亿元。

“东亚、东南亚都是人情社会,亲戚、朋友之间联系紧密,非常适合资金盘做线下推广。”阿东总结。

在拉人头、线下推广之外,另一个国内资金盘常见的玩法“0撸”,也开始在海外流行起来。

所谓“0撸”,就是让玩家不花钱获得收益。它可以吸引大批羊毛党入场,为项目带来声量与人气。对资金盘来说,这是一种低成本的获客手段。

最近一年来,海外项目pi币在全球币圈流行。这是一个主打手机挖矿概念的项目,玩家只要每天登陆手机,就能获得免费的pi币。

与此同时,玩家们也能靠拉下线获得收益。在Facebook、Twitter上,也常常看到全球各地的pi币玩家们分享pi币的邀请链接。

值得一提的是,pi币目前尚未在主网上线,不支持交易,也暂时无法通过投资获得收益。因此,它暂时不能被定性为资金盘。但它在盘圈的影响力,以及它所采用的营销手段,仍然让人对此抱有怀疑。


03 崩盘跑路


只要是资金盘,总会有崩盘跑路的一天。

在东南亚,资金盘玩家们的维权手段,与国内相差无几。

以越南为例。Pincoin与iFan跑路后,受害者们跑到了现代科技公司总部维权。而这里早已人去楼空。

最终,他们选择的维权方式,是币圈玩家熟悉的“拉横幅”。

越南资金盘受害者们拉横幅维权 来源:越南公安网

而在非洲和南美,玩家们的维权手段更加直接。

一本区块链此前曾报道,一个名为“比特币钱包”的资金盘在2019年肆虐南非。该项目宣称,只要15天,玩家就能实现资产翻倍。

在这一项目跑路后,“比特币钱包”的操盘手姆巴塔(Mbatha)消失得无影无踪。愤怒的投资者们跑到了他的家中,烧掉了他的房子。

“比特币钱包”操盘手住宅被烧 来源:南非媒体TimesLIVE

在南美国家玻利维亚,一个名为“比特币现金”(BitCoin Cash,注:与比特币现金BCH无关)的项目在2017年跑路。

有玩家称,“比特币现金”办公室的地板下藏有现金。受害者们便跑到办公室,用铁锹将其掀了个底朝天。

还有受害者用三轮车抢走了办公室里的家具,以弥补自己的损失。

最后,受害者们把办公室里不值钱的家具、杂物全部搬到街头,纵火焚烧。

甚至有人卧底打入资金盘内部,获得材料,然后向媒体举报。

比如说,2020年3月,就有一个资金盘玩家卧底进入乌克兰企业Milton Group。后者主营数字货币资金盘项目,主要面向英国和澳大利亚市场,并在乌克兰拥有200名员工。

掌握证据后,这名玩家向瑞典报纸《Dagens Nyheter》举报,并提供了录像及公司内部文件——据称,仅2019年一年时间,这家公司就通过资金盘获利7000万美元。

在资金盘猖獗的同时,制衡资金盘的力量也在茁壮。玩火者终自焚。

在海外币圈眼中,中国币圈有何特征?

挖矿中心、交易所中心……或许还要再加上一项——资金盘模式中心。

与国外简单粗暴的模式相比,国内资金盘花样繁多、玩法各异,因此成为了全球操盘手学习的对象。

到最后,它们都迎来了严打的命运。

2019年12月,云算力资金盘骗局Bitclub Network被美国警方收网,4名嫌疑人被捕。

一旦罪名成立,他们将面临最高20年的刑期。