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炒作区块链成骗局新衣

作为一项正在研究和摸索中的新技术,区块链未来一定会以一种更普惠的形式给我们的生活带来便利甚至财富,但绝非是朋友圈里或交易平台立竿见影的暴富神话。

2019年11月27日 16:39 区块链 骗局

来源 / 中国产经新闻

随着区块链成为社会关注的焦点,其在投融资领域的热度亦不断升温。而作为“前沿技术”,区块链在走进大众视野、生活的过程中,各种打着区块链名号的新型投资骗局,也如雨后春笋般层出不穷。

专家认为,不法分子利用信息偏差,借区块链的名义故弄玄虚,成为部分企业挣“快钱”的幌子,甚至成为某些不法分子行骗的噱头。不仅误导公众认知,更会对相关产业的健康发展造成严重干扰。各级政府部门在严格整治乱象的基础上,更应持续加大宣传科普和打击力度,提高群众风险预防能力。


老骗局套上新马甲

自2008年诞生以来,区块链技术凭借去中心化、不可篡改、透明公开等特有机制,被业内视为继蒸汽机、电力和互联网后的第四次技术大革命。时至今日,作为一项战略性的前沿技术,区块链发展迅速,相关产业也已从基本认知转向实际应用,成为极具潜力的未来密钥。

然而,正是借助这些透着晦涩难懂的技术名词和广阔前景,一些涉嫌传销、集资的诈骗组织不断翻新,披上区块链这件时髦“外衣”,承诺低投入、高收益,坑害有投机心理的公众。

投资1万能赚100万元,如同天方夜谈的东西,却因为加上“区块链”这个高大上概念之后被包装成了“下金蛋的母鸡”,在现实生活中被不法分子利用且屡屡得手。在被长沙警方查处之前,资金规模达200亿的PlusToken,一直对外宣称自己是“币圈余额宝”,区块链+理财钱包,24小时自动运转创造效益,复利惊人。且账户分四个等级,直推一层可分得100%全额奖励,二层到十层的各分10%奖励,十层之外奖励15%。只需用户不断发展下线,一旦达到“创始”等级,便能获得150万美元奖励。

据记者梳理,类似顶着“区块链+”名义进行行骗的案件呈现多发态势。前不久,上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠物的游戏,将区块链和网络养虚拟猪相结合,并许诺可观的收益。养虚拟猪15天后平台收购,就有28%的收益。但实际上,所有交易都是由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”,公司随时准备变更手续跑路。

网络安全中心研究员王国海表示,这些都是区块链最常见的骗局,也是中招人数最多的骗局,基于传统传销发展而来,用户理解成本低,接受度高。为吸引群众上当受骗,往往利用大众不熟悉区块链的心理,编造“瞬间暴富”的神话,许诺投资者高额回报。而为了骗取更多人的参与,在项目初期,投资者发展下线回报更高,且能按时足额兑现利益,不明真相者就很容易上当受骗。但热闹背后的冰冷真相,是待项目形成规模后,不法分子就会秘密转移资金或携款潜逃,使参与者遭受经济损失。


币圈神话常用常新

除了上述伪应用,记者发现,随着区块链热潮,危害最严重的乱象出现在数字货币方面。其中最常见的推销方法就是借助社会对区块链的高度关注,宣扬高收益,鼓吹着和区块链毫无关系的百倍币、千倍币,并通过拉盘等方法引诱投资者购买、充值。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示,目前能够监测到的归零币或空气币达到755种,传销币102种。

“币圈一天,人间十年,比特币价格再次大幅飙升”,“明天永远买不到今天的价格,今天永远买不到昨天的价格”,类似的聊天话术,在过去几个月中,一直充斥着王大姐(化名)的手机屏幕。

据王大姐介绍,她是通过一位朋友邀请,才开始关注数字货币发售的相关消息。发币方承诺,该币种应用区块链技术,具有信用可靠、投资前景好等特点。“去年买了一些他们发行的代币后,别说挣钱了,不久就迎来了连续暴跌,当很多人想要卖掉保住一些本金时,挂单却无法成交,根本卖不出去,再后来就与公司的人彻底失联了。直至公安机关立案侦查,才知道币方短短数月就套取的4亿元公众存款,早已被挥霍殆尽,难以追回。”提及这段经历,王大姐追悔莫及。

业内人士透露,此种骗局自区块链概念诞生就有,且常用常新。每当比特币的价格在一定高位时,就会有不法分子抓住新入场者不敢追高的心理,开始推销自己其实没有任何实际应用价值的空气币或山寨币。特点是以区块链为名义,全盘设计,讲好“推广赚钱”的故事,伪造名人背书,做出便宜且有上涨潜力的假象,然后通过各种方式推广,吸引用户并诱导其扩散传播。

诱惑当然还不止于此,上述人士告诉记者,这些交易币在发放收益的同时,还会配合拉盘,让投资者看到平台币的涨幅,锁仓能获得收益,卖出能赚到涨幅,从而产生入场欲望。当海量用户不知不觉中成为待宰“羔羊”,发行者便会开始收网,进而币价大幅下滑,可能一路跌到不足原来的百分之一,使用户血本无归。

办案警方道出关键,这类数字货币背后其实“一无所有”,每天的币值波动,都是由后台人员随意设置的虚假数字。而这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起,普通百姓根本难以分辨,欺骗性极强。


风险意识亟待增强

不难理解区块链为何会成为忽悠和行骗利器。它足够前沿、新奇、高科技,率先利用区块链技术的比特币的造富神话,催生很多人“不能再错过风口”的幻想。

王国海告诉记者,必须强调的是,国家重视的是加快区块链的基础研究,扎扎实实探索推进区块链在各行各业的应用,切实解决生产生活中的各种问题。区块链不是某些企业吸引眼球的“装旧酒的新瓶”,也不是一夜暴富的工具。

2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布公告,明确指出,所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。2018年8月24日,银保监会等部门又联合发出风险提示,指出一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。

据悉,2019年以来,全国各地均开展集中整治行动,多地公安机关重点查处、防范以“区块链”为名的犯罪活动,成效显著。

尽管相关政府部门的打击力度不断加大,但借“区块链”之名的骗局还是层出不穷。王国海表示,这主要是因为老百姓希望找到好的理财途径,但区块链涉及复杂的逻辑,普通人缺乏相关知识又对超预期收益充满渴望,给骗子留下可乘之机。

作为一项正在研究和摸索中的新技术,区块链未来一定会以一种更普惠的形式给我们的生活带来便利甚至财富,但绝非是朋友圈里或交易平台立竿见影的暴富神话。高收益往往伴随着高风险,在“高额回报”“快速致富”的投资项目面前,切不可盲目相信天花乱坠的承诺。只有投资者树立起正确的货币观念和投资理念,提升风险防范意识,能够自觉抵制诱惑,才能从根源上避免受骗。