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世界第七大富豪Eike Batista因涉嫌通过BTC洗钱被联邦警方逮捕

世界第七大富豪Eike Batista因怀疑通过BTC洗钱而被捕

2019年8月9日 13:18 比特币 洗钱

来源/31QU

文/陈蓝捷


富商Eike Batista因涉嫌通过BTC洗钱而被联邦警方逮捕,警方认为他是通过妻子的名义,进行比特币交易的。

8月8日,Cointelegraph Brasil 报道了Batista逮捕的细节。据悉,检察官发现他已经将BTC交易给他的妻子,而该妻子目前尚未接受调查。

联邦检察官写道:

“虽然嫌疑人的妻子Flávia夫人没有被调查,但有证据表明,这是一种洗钱手段,嫌疑人利用妻子的姓名和账户,以隐藏犯罪产品或收益。”

据报道,Batista在Midas Secret行动中被捕,该行动显然得到了TAG银行老板Eduardo Plass的支持。但Batista的律师Fernando Martins认为这次逮捕是非法的。 

联邦检察署称,Batista和他的员工Luiz Andrade Correia使用Plass的一家公司“买卖国内和国际金融市场的股票,以操纵公司资产。” 两人还被认为在多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)进行了非法交易,并就MMX,MPX和OGX股票交易进行欺诈。

总检察长办公室进一步指控Batista和Correia在地下证券交易所非法交易,巴西公共事务部称有8亿美元是非法交易的。


Batista的财富


据报道,Batista曾于2017年2月被捕。虽然他在两个月后被释放,但他被指控向前州长塞尔吉奥·卡布拉尔(SérgioCabral)行贿1650万美元,所以提前结束了他的30年监禁。

如报告所述,福布斯此前将Batista列为世界第七大富豪。2012年,福布斯进一步将Batista评为巴西首富,估计净资产略低于150亿美元。


通过加密货币洗钱


正如Cointelegraph之前报道的那样,美国最近有两名男子承认通过加密货币和西联汇款洗钱数百万美元。这两家公司通过暗网网站出售管制物质,以换取加密货币和西联汇款,这些钱随后被清洗并变成现金。