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Tether听证会:法官决定推迟案件审理时间至90天以后

案件审理先放一边,是否有权调查和审理境外公司才是这次事件的关键

2019年7月30日 11:11 Tether USDT Bitfinex

来源/31QU

文/小壳

据cointelegraph消息,7月29日晚,在对加密货币交易所Bitfinex和Tether的案件审理中,纽约最高法院(NYSC)法官乔尔·M·科恩(Joel M.Cohen)裁定,延长该案件的审理时间。

 

案件审理延期90天

据报道,科恩决定推迟案件审理至90天以后,这意味着NYAG(纽约总检察长办公室)可以继续展开调查。据了解,Tether的律师当时立即上诉试图驳回这项决议,但科恩表示拒绝无效。 

在法庭上发言时,Tether辩解称,法庭没有主诉管辖权,因为Tether所发行的USDT不是证券也不是商品。Tether还在辩护中强调,自己与Bitfinex是两个不同的公司,拥有两种不同的商业模式,将它们视为一体并不合适。

同时Bitfinex母公司IFINEX方也进一步申请驳回此案,辩称NYAG没有提起诉讼的法律依据,原因是Bitfinex当时并不在纽约运营。据Bitfinex的说法,它早已于2017年1月30日停止在纽约开展业务。

除了延长案件审理时间,科恩还允许这两家公司继续正常运营,但禁止Tether再借给Bitfinex更多的钱,同时也禁止NYAG就司法权问题以外的任何问题要求IFINEX提供证据。

 

NYAG“有成功的可能”

但早在5月16日,科恩在一项裁决中写道:“没有任何消息可能是好消息。就违反纽约证券法这一点来看,NYAG的案件‘有成功的可能’。”

据此前消息,Bitfinex损失了8.5亿美元的客户资产和公司资金,然后试图通过向Tether借款来弥补这一巨大亏空来掩盖过去。当然这一行为被NYAG视为涉嫌非法交易。

今年4月份,NYAG获得了一份法庭文件,这份文件指控IFINEX Inc.及其关联实体Bitfinex可能违反了纽约法律,而且还欺骗了纽约加密投资者。

在7月8日的一份文件中,纽约助理检察长布莱恩·怀特赫斯特(Brian Whitehurst)认为,Bitfinex和Tether与在纽约的数字商业银行Galaxy以及几家商业银行有业务往来。

“被告(Bitfinex和Tether)与纽约的关系是多方面和深入的……事实上,文件表明他们协助某些[大型专业贸易公司]建立外国空壳实体,使其成为名义账户持有人。”

7月22日,Bitfinex和Tether的律师回复说,这一说法“试图混淆问题。因为我们的外国客户在纽约有股东或其他人员,这完全是个别情况。但实际上我们的合作对象是外国实体。”

事实上,整个案件的核心在于,法院是否有管辖权来对案件进行调查。因为无论是Bitfinex还是IFINEX,注册地都在英国,总部都设立于香港,而他们又声称在纽约没有业务。因此纽约的法院是否有权力审理和调查境外的公司还有待商榷。