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比特币ATM是“理想的洗钱工具”?

比特币ATM是“理想的洗钱工具”?

2019年6月10日 15:32 比特币ATM

文/31QU

 

据 The Star报道,加拿大温哥华警方称比特币ATM是“理想的洗钱工具”,温哥华市长甚至对其提出禁令。专家和其他相关人士表示,包括比特币ATM这类无管制行业才是真正需要监管。

 

与其他货币服务业比如ATM或发薪日贷款不同,加密货币ATM不受联邦反洗钱法规的约束。

 

“不幸的是,温哥华绝对会将数字货币用于邪恶目的。”温哥华律师Christine Duhaime表示,“但也有合法的公司在尝试让相关法规更加合理的运作”。

 

在2018年与2019年2月,温哥华警方已经两次警告,加密货币和加密货币ATM被用来进行欺诈,并且是洗钱的理想工具。

 

据CoinATMRadar数据显示,大温哥华地区分布着60多种加密货币ATM,分布在咖啡馆,便利店和购物中心。

 

监管针对比特币ATM

 

目前,有4934台加密货币ATM机分布在全球77个国家和地区。而世界上第一台比特币自动取款机将被放置在温哥华市中心的一家咖啡店。

 

在比特币ATM机上,用户可以直接用现金购买比特币,或将比特币转入自己的电子钱包。

 

据统计,一台位于较好地段的比特币ATM机,每个月能带来2-3万美元的营业额。如果以10%的手续费计算,每个月,一台机器就能赚2000-3000美元。

 

比特币ATM机的盛行源于加密货币理念的深入人心,然而,尽管如此,比特币ATM机在落地过程中依然会遇到来自监管方面的阻力。

 

除了加拿大,今年早些时候,迪拜也拆除了该国第一台比特币ATM机,原因是迪拜政府认为该类型的ATM机会对AML(反洗钱)和KYC管控工作造成困难。

 

今年5月,北京也短期出现一台比特币ATM机,创始人在之后采访中表示,只是测试,并且主要投向海外市场。